Venda de bens e artefactos protegidos pela Convenção da UNESCO de 1970 sobre os Meios de Proibir e Prevenir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedade de Bens Culturais ou de outra forma restrita por lei de venda, exportação ou transferência
Bens ilegais e roubados
Materiais, produtos ou informações que promovam bens ilegais ou que permitam actos ilegais; bens que a instituição não possui ou não tem o direito de vender; bens produzidos em violação dos direitos de terceiros; contrabando de bens e mercadorias, em violação das restrições à exportação, importação ou de rotulagem; veículos automóveis sujeitos a restrições de transferência; bens gravados em registos públicos (tal como imóveis) e cuja transferência exige formalidades que não podem ser legalmente preenchidas online
Crimes e bens ofensivos
Fotografias e provas da cenas do crime ou artigos, tais como objetos pessoais, associados com criminosos ou um acto criminoso
Dispositivos bélicos e armas
Venda de qualquer tipo de armamento, armas, munições ou acessórios.
Dispositivos pirotécnicos e materiais perigosos
Venda de fogo de artifício e produtos relacionados; materiais e substâncias tóxicas, inflamáveis, radioativos; pólvora; explosivos
Drogas e Acessórios
Qualquer negócio cujos produtos tem o único propósito ajudar ou incentivar o consumo de drogas ilegais.
Identificações, sinais distintivos e documentos de Órgãos do Governo ou Estado
Venda ou promoção de venda de, incluindo mas não limitado a, cartões e meios de identificação de órgãos do governo ou estado, passaportes, diplomas, títulos de nobreza, e uniformes, exceto se for vendido por um órgão do governo autorizado ou por um fornecedor credenciado por uma agência do governo devidamente autorizado
Serviços de apoio a actividades ilegais
Qualquer actividade que promova, directamente ou indirectamente, actividades ilegais.
Acções, quotas, opções ou outro titulo de investimento
Instituições intermediárias, ou que compram ou vendam directamente, acções, quotas, opções, obrigações ou outro titulo de investimento
Advogados e administradores de falência
Escritórios de advocacia ou advogados cuja actividade principal é o aconselhamento gestão de dividas e falências.
Agências de cobrança, agências de gestão de dívida, refinanciamento da dívida, hipotecas, outros prestadores de serviços de pagamento
Agências de cobrança, gestão de dívida, de processamento de pagamentos actuando sob contrato com os emissores de cartões ou acquirers.
Agências de Representação
Empresas que preenchem subscrições ou executam ordens em nome de terceiros. É importante garantir que eles estão devidamente seguros em caso de danos a bens. Para cada caso, é necessário verificar se existe cobertura de riscos.
Correctores de imovéis
Instituições cuja actividade seja de qualquer forma relacionada com a compra/venda de imóveis
Extensão de garantias
Instituições que oferecem extensões de garantias
Fiadores
Prestam de caução ao sistema judicial como garantia para a comparência de um indivíduo acusado.
Instituições de Câmbio, de desconto de cheques ou vales de viagem; Compra de Moeda Estrangeira
Instituições envolvidas na compra e venda de moeda, desconto de cheques-viagem ou vales, instituições não financeiras que efectuem carregamentos de cartões pré-pagos, tais como casas de câmbio e hotéis. Instituições que compram de moeda estrangeira, de cheques-viagem; execução de ordens de pagamento ou de transferência de dinheiro.
Metais e pedras preciosas
Instituições que se dediquem à compra e venda de metais ou pedras preciosas, incluindo a venda de jóias.
Moeda virtual ou digital
Moeda virtual ou digital que poderá ser facilmente trocada por dinheiro real é considerada como um mecanismo altamente susceptível de ser utilizado para branqueamento de capitais.
Penhores
Instituições que emprestam dinheiro em troca de bens pessoais deixados como garantia.
Agências de Adopção de Crianças
As agências que aceitam pagamento para a colocação de crianças com pais adotivos.
Agências e escolas de modelos
Agências e escolas que prestem serviços a candidatos a uma carreira de moda.
Cartomantes e tarólogos
Inclui cartomantes, leitores de tarôt, astrologia e místicos
Consultoras ou centros de aconselhamento não certificados ou autorizadas
Actividades de aconselhamento financeiro ou restruturação de dívida, aconselhamento matrimonial e familiar, aconselhamento sobre abuso de drogas e álcool e outro aconselhamento pessoal não-licenciado.
Curas milagrosas
Curas sem fundamento, remédios ou outros itens comercializados como correções rápidas de saúde
Escrita de artigos ou partilha de exames académicos
Serviços de venda de ensaios pré-escritos, teses e artigos académicos, dissertações e exames ou testes.
Guarda-costas e detectives privados
Serviços de protecção pessoal, guarda-costas e detectives privados.
Instituições de caridade, do terceiro sector e ONG
As instituições de caridade sem contabilidade organizada e/ou auditoria poderão não ser aceites. As empresas de auditoria ou contabilidade consideradas como reconhecida serão determinadas pela Easypay. Para processar pagamentos tipo MOTO deverão ser obrigatoriamente auditadas ou ter contabilidade por empresa reconhecida.
Gambling, jogo de azar on-line, aconselhamento e previsões de jogos, apostas, especulação, etc.
Exploração de estabelecimentos de jogos, jogos de sorte ou apostas que ocorrem na internet.
Gamming, jogos na internet, jogo ilegal
A prestação de serviços de jogos ilegais, jogos internet e jogos de azar que não sejam devidamente licenciados para o tipo de serviço que está a ser prestado.
Gambling, jogo de azar on-line, aconselhamento e previsões de jogos, apostas, especulação, etc.
Exploração de estabelecimentos de jogos, jogos de sorte ou apostas que ocorrem na internet.
Agências e agentes de espectáculos
Agências de venda de bilhetes para espectáculos que não sejam considerados comerciantes de marketing direto. Não restrito à indústria de entretenimento.
Artigos de elevado valor de mercado
Lojas que vendem artigos com um valor de mercado especulado que depende em grande medida no que os consumidores estão dispostos a pagar o que origina com forte probabilidade disputas entre clientes. Este tipo de actividade e altamente susceptível de fraude - o produto é uma falsificação ou o seu valor é deliberadamente superestimado. Inclui venda de selos e moedas.
Bens falsificados e não autorizados
Réplicas ou imitações de outros bens; artigos sem autorização de celebridades que normalmente exigem tal para associação; autógrafos falsos; moedas; selos; bilhetes; outros produtos potencialmente não autorizados
Centros comerciais on-line
Instituições que fornecem serviços de venda e compra entre indivíduos e empresas com base em comissões, actuando como um intermediário no processo de compra.
Leilões
Vendas através de um formato de leilão de antiguidades, artes plásticas e coleções exclusivas a comerciantes, compradores privados, museus e outras instituições.
Marketing Directo
Instituições que fazem vendas por catálogo e também operam em lojas outlet; Instituições que vendem produtos ou serviços de subscrição via correio, ou métodos de resposta directa.
Marketing Directo - produtos questionáveis
Marketing direto de cosméticos, vitaminas, sistemas de purificação de água, secadores de calor solares, produtos dietéticos e serviços de informação e de valor acrescentado.
Marketing em massa
Instituições que fornecem serviços ou disponibilizam ferramentas e listas de e-mail e produtos que são usados especificamente para permitir mensagens de correio electrónico não solicitadas (spam)
Marketing multi-nivel
Actividades de marketing em que a força de vendas é compensada não apenas pelas vendas que geram pessoalmente, mas também pelas vendas de outros que este recrutou, criando uma linha de distribuidores e uma hierarquia de vários níveis de compensação.
Marketing telemarketing outbound
Instituições que executam vendas por telefone ou por correio e em que o Cliente possa ter de partilhar diretamente com a Instituição ou seus representantes os seus dados de pagamento.
Organização de Conferencias e grandes eventos
Instituições que organizam conferências ou outros eventos que normalmente envolvem um grande esforço de atendimento ao cliente, por exemplo, concertos.
Veículos usados e em segunda mão.
Instituições de venda de automóveis, motas e ouros veículos em segunda mão. ou usados.
Vendas em Pirâmide
Inclui casos em múltiplos níveis de trabalhadores estão ganhando dinheiro de um outro com nenhum produto real ou um produto questionável para vender.
Cigarros electrónicos
Instituições que vendam cigarros electrónicos ou acessórios.
Fármacos
Qualquer tipo de drogas e medicamentos sujeitos as subscrições.
Fisiotereapeutas, osteopatas, massagistas
Instituições que prestam serviços de massagem terapêutica e médica devidamente licenciados e/ou certificados.
Nutracêuticos / substâncias de controle alimentar
Alimentos ou produtos alimentares que supostamente proporcionam benefícios médicos e de saúde, incluindo a prevenção e tratamento de doenças. Estes produtos podem variar entre nutrientes isolados, suplementos alimentares e dietas específicas para alimentos geneticamente modificados, produtos herbais e alimentos processados, como cereais, sopas e bebidas.
Órgão Humanos
Venda ou promoção de venda de órgãos ou qualuer outra parte do corpo humano, fluidos, células estaminais ou associados
Órgãos de Animais e espécies protegidas
Venda de órgãos, partes, sangue ou fluídos animais; ervas tóxicas; sementes proibidas; plantas ou outros organismos (incluindo derivados) em perigo de extinção ou cujo comércio é de certa forma regulada por lei.
Salões de beleza e saúde
Comerciantes que prestam serviços de beleza pessoal, como massagens.
Salões de massagens
Qualquer serviço relacionado com salões de massagem.
Conteúdos para adultos
Instituições que fornecem conteúdos para adultos, meios de conversação, de marcação ou promoção de encontros e de entretenimento adulto nomeadamente os relacionados com actividades sexuais.
Incrementos masculinos
Produtos ou técnicas para aumentar o perímetro, comprimento ou dureza da genitália masculina.
Pornografia e Bestialidade
Qualquer actividade relacionada com sexo ou de cariz violento tal como pornografia, bestialidade, pedofilia, sadismo, masoquismo, bondage, dominação, e submissão.
Serviços de acompanhantes
Qualquer serviço de acompanhantes
Tabaco
Qualquer tipo de produtos relacionados com tabaco.
Aparelhos de navegação e trânsito
Venda de bloqueadores de radares, placas de matriculas de veículos, sinais de trânsito e produtos ou serviços relacionados.
Dispositivos ou técnicas para desbloquear medidas técnicas de proteção
Chips ou outros dispositivos para contornar medidas técnicas de proteção em dispositivos digitais, incluindo para desbloquear iPhones.
Equipamentos de bloqueio
Oferta de “bloqueadores de sinal” ou equipamentos similares que permitam o bloqueio de comunicações e criar “quiet zone” em veículos, escolas, teatros, salas de espectáculo, restaurantes ou outros locais.
Equipamentos ilegais de telecomunicações
Venda de dispositivos destinados a obter sinais de cabo e satélite de forma gratuita, descodificadores e caixas-pretas, cartões de acesso, programadores de cartão de acesso e “unloopers”, ferramentas ilegais ou produtos para modificar telemóveis, e outros equipamentos considerada ilegais por qualquer órgão regulador competente do país em que os bens são colocados à venda
Material para “hacking” e “cracking”
Venda ou promoção de manuais, guias de instruções, informações ou equipamentos que violem a lei por danificar ou permitir o acesso ilegal a software, servidores, sites ou outros bens protegidos
Media e software protegidos por Direitos de Autor
Cópias não autorizadas de livros, música, filmes e outros materiais licenciados ou protegidos, incluindo cópias sem a devida cedências de direitos; e cópias não autorizadas de software, jogos de vídeo e outros materiais licenciados ou protegidos, incluindo OEM ou software compilado.
Programação de computadores, processamento de dados e serviços de design de sistemas integrados
Comerciantes que fornecem serviços de programação de computadores, design do sistema e serviços de processamento de dados com base num contrato ou taxa. Eles oferecem uma variedade de serviços, tais como design de software de computador e análise, software ou modificação do sistema, a entrada de dados ou processamento de dados e treinamento no uso de software personalizado.
Serviços de partilha online
Instituições que forneçam uma plataforma utilizada especificamente para o compartilhamento ou troca de qualquer tipo de arquivos informáticos
Serviços de redes informáticas ou de informação
Instituições que forneçam serviços de acesso através de credenciais eletrônica (BBS) ou serviços on-line através de computadores. BBS, é um sistema operacional de computador que permite aos usuários ligarem-se e efetuar o login num sistema usando um programa de terminal. Uma vez logado, o usuário pode executar funções como upload e download de software e dados, leitura de notícias e boletins, e trocar mensagens com outros usuários, seja através de e-mail ou em fóruns de mensagens públicas.
Venda, manutenção e reparação de hardware e software
Comerciantes que vendem hardware e prestam serviços assistência a hardware e serviços de programação de software para uso pessoal e empresarial
Prestação de serviços relacionados com viagens
Instituições que prestam serviços relacionados com viagens, tais como companhias aéreas, agências de viagem, cruzeiro / operadores turísticos, etc.
Timeshare
Instituições de venda, arrendamento ou aluguer em timeshare imobiliário.
